پولشویی
-
بانک
خبر خوش برای سپردهگذاران بالای ۲۰۰ میلیون کاسپین
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حسابهای ۲۰۰ میلیون تومانی کاسپین گفت: کاسپین ایک موسسه مجاز فعال در آینده خواهد بود و میتواند کارش را ادامه دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اصلاحیه دستورالعمل ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی
ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا سایر جرائم منشا مرتبط است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
جزئیات مصوبه دولت برای مبارزه با تامین مالی تروریسم
دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رونمایی از دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی
دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی اخلاقی فیض آثار در جلسه رونمایی و معرفی نرم افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر این نکته که فعالیت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
لزوم حل مسئله بررسی تراکنشهای بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار حل مشکل بررسی تراکنشهای بانکی ۵ سال گذشته بخش خصوصی از سوی سازمان مالیاتی شد. بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal) به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به مشکل مالیاتی اصناف…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سوئیفت پستی در راه است
مدیرعامل پست بانک ایران با تشریح اقدامات انجام شده برای پیوستن این بانک به تبادل مالی اتحادیه جهانی پست، این اتصال را فرصت خوبی برای کشور به ویژه در زمینه تبادلات خُرد عنوان کرد. بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،خسرو فرحی درباره اتصال این بانک به نرم افزار تبادل مالی اتحادیه جهانی…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
پولشویی در سیفون بانک سوئیسی
مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بلومبرگ انگلیسی، مقامات قضایی ژنو در سوئیس اعلام کردند ده ها هزار اسکناس یورو را…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بزرگترین بانک استرالیا به جرم پولشویی محاکمه میشود
بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر میشود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از ای بی سی، «کامن ولث»، بزرگ ترین بانک استرالیا قرار است سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند.…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند. بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،غلامرضا پناهی با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتخاب دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک ها، سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک توانست با کسب بیشترین آراء از…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتخاب دبیر کمیسیون مبارزه با پولشوییبانکها
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد. بهگزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک ها، سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک توانست با کسب بیشترین آراء از سوی اعضاء، به…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
اسکناسهای جدید ۲۰۰ روپیهای در سبد پولی هند
وزارت دارایی هند خبر چاپ اسکناس های جدید ۲۰۰ روپیه ای این کشور را تایید کرد و گفت که این اسکناس ها توسط ۲ چاپ خانه بانک مرکزی هند توزیع خواهند شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از ایندین اکسپرس، ساعاتی قبل وزارت دارایی هند بصورت رسمی خبر چاپ…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بانک های استرالیایی از اتهام پولشویی تبرئه شدند
مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اسامی باجههای بانک ملی در ورودی و خروجی کشور
اسامی باجههای بانک ملی مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در چارچوب دستورالعمل ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر اعلام شد. بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه طی بخشنامهای به ناظران گمرکات استان ها و مدیران کل گمرکات…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کوثر در اولین المپیاد علمی بانکها اول شد
موسسه اعتباری کوثر در اولین المپیاد علمی کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی توانست با افتخار رتبه اول این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد. بهگزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، براساس اعلام رسمی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، موسسه کوثر با امتیاز ۷۶۹.۵ از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سینا پولهای کثیف را رصد میکند
بانک سینا در اجرای تکالیف قانونی مقرر با تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ابلاغ به شعب و تشکیل کمیته های عالی و تخصصی، ساز و کار لازم جهت پیشگیری از این جرم را فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار بنکر (ecoideal)،یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
از بزرگترین بانک استرالیا بازجویی میشود
کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری استرالیا بزرگ ترین بانک این کشور را به دلیل تراکنش های ناسازگار با سیستم بانکداری استرالیا و احتمالا انجام پولشویی و فاینانس تروریسم مورد بازجویی قرار می دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رگولاتور استرالیا اعلام کرد، تحقیقات…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رد مسدود شدن حساب ایرانیان در چین
سفیر ایران در چین در واکنش به ایجاد برخی محدودیت های بانکی و مسدود شدن حسابهای بانکی ایرانیان مقیم چین و ارتباط داشتن آن با تحریم های آمریکا گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورمان ندارد و واقعیت آنگونه که عنوان می شود، نیست. بهگزارش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مجمع استانی بانک قوامین برگزار شد
مجمع استانی بانک قوامین با موضوع بررسی عملکرد استان کرمانشاه در سالن کنفرانس بانک در اداره مرکزی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در این مجمع که با هدف بررسی عملکرد مدیریت شعب استان کرمانشاه در بخش های مختلف به ریاست مدیرعامل محترم بانک و حضور معاونت…
بیشتر بخوانید »
