پولشویی
-
اقتصاد کلان
طاهری: نمیتوان نسبت به درآمدها در فضای مجازی بیتفاوت بود
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس نحوه اجرای مصوبه مربوط به دریافت مالیات از تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن در سه ماهه اول سال آینده دانست و تاکید کرد که نمیتوان نسبت به دریافت مالیات از درآمدها در فضای مجازی بیتفاوت بود.…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بانک کردیت سوئیس متهم به پولشویی شد
دادستانی سوئیس شکایتی بر ضد دومین بانک بزرگ این کشور، کردیت سوئیس صادر کرد و این بانک را متهم کرد جلوی اقدامات پولشویی سندیکای قاچاق مواد مخدر بلغارستان را نگرفته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از راشاتودی، دادستانی سوئیس شکایتی بر ضد دومین بانک بزرگ این…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
راهکارهای بانکی برای برخورد با سایتهای شرطبندی
یک کارشناس اقتصادی بااشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایتهای شرطبندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفادهها را تشریح کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، این روزها خود فضای مجازی که روزی مبلغ اصلی سایتهای شرطبندی بود، با افشاگری و اطلاعرسانی به دشمن شماره…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تعیین تکلیف دارندگان دستگاه کارتخوان/ تشدید نظارت بانک مرکزی
غلامحسین دوانی، اقتصاددان با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم معمولی دارای دستگاه پُز هستند، گفت: با اصلاح این رویه، تمامی کسانی که دستگاه کارتخوان دارند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، به تازگی بانک مرکزی از اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه های…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دستور همتی برای بررسی تخلف برخی بانکها در محدودیتهای تراکنشی/ راه فرار دلالان فردایی ارز بسته می شود؟
برخی از بانکها با باز گذاشتن سقف تراکنشهای خود باعث شدهاند تا دلالهای فردایی برای خرید و فروش ارز از این شکاف استفاده کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم، باوجود ابلاغ بانک مرکزی به بانکها برای اعمال محدودیتها در تراکنش های بانکی ظاهراً تعدادی از…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
پولشویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد
آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از شینهوا، آژانس پلیس ملی ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بساط درگاههای اجارهای پرداخت آنلاین برچیده میشود
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ایران گفت: با سایتهای شرطبندی و فروشگاههای آنلاینی که درگاههای اجارهای دارند برخورد میکنیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مهران محرمیان در برنامه سلام صبح بخیر سیما در مورد سایت های شرط بندی و فروشگاه های خلاف که درگاه الکترونیک دارند و پرداختهای…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
پولشویی کرهشمالی از طریق بانکهای بزرگ آمریکا
اسناد محرمانه لو رفته بانکهای بزرگ جهان نشان میدهد کره شمالی سالهای سال با استفاده از بانکهای بزرگ آمریکا و شرکتهای پوستهای خود و با کمک شرکتهای چینی پولشویی میکرده است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از سیانبیسی، اسناد محرمانه لو رفته بانکهای بزرگ جهان که توسط انبیسی مورد…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بانکهای بزرگ جهان در پولشویی گستردهای دست دارند
مستندات محرمانهای که توسط بانکها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان میدهد که بانکهای بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر مقادیر عظیمی از پولهای غیرقانونی را جابهجا کردهاند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از سیانبیسی، مستندات محرمانهای که توسط بانکها به دولت آمریکا ارائه شده است…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنشهای مشکوک بانکی قرار دارد
دویچه بانک در صدر فهرست تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی بانکهای بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنشمشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از سیانبیسی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
پولشویی به شیوه نوین/ گول دیگران را نخورید
اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید. به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با هدف مبارزه با پولشویی تصویب شد / باز هم جای فناوری خالی است
شورای پول و اعتبار هفته گذشته دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص را تصویب کرد. این دستورالعمل برای شفافیت تراکنشهای بانکی، حد آستانهای را متناسب با فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تاکید کرده انتقال وجه بیشتر از مبالغ تعیین شده، مشروط به پر کردن بخش «بابت» است. برای مثال…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
کاهش گسترده تراکنشهای قمار و پولشویی با اجرای رمز دوم پویا
بر اساس دادههای دادستانی کل کشور تراکنشهای قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گستردهای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارتهای بانکی را زمینگیر کند. به گزارش آرمان اقتصادی،کلاهبرداران و مجرمان سایبری به منظور گردش پولهای سیاه حاصل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
همه باید با مجلس همکاری کنند/ هدف ما کنترل کرونا در کوتاهترین زمان با کمترین تلفات ممکن است
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است. به گزارش آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره میزند
بانک مرکزی روسیه مجموعهای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقهبندی تهدید احتمالی پولشویی قرار میگیرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از نشریه اقتصادی آربیسی روسیه، این بانک برای قانون ۳۷۵-P بروزرسانی منتشر کرده است؛ در…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
مبارزه با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنشهای مالی غیر طبیعی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بهنام امیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص روند نظارت بر…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از مهر ، سرهنگ تورج…
بیشتر بخوانید » -
بانک
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آییننامه جدید، نظارت…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ۱۴۷۶۵۳ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون…
بیشتر بخوانید »
